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Formulario de Conozca a su Cliente (KYC)

Complete la siguiente información según los requisitos normativos

Tipo de Persona *

1. Información General

Estatus Fiscal

2. Información del Representante Legal / Contacto Principal

3. Declaración de Persona Políticamente Expuesta (PEP)

¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?

4. Información Financiera y de Pagos

Formas de Pago Preferidas:

5. Referencias Bancarias

6. Declaración y Consentimiento

Declaro, bajo la gravedad del juramento, que la información suministrada es veraz, completa y actualizada. Asimismo, manifiesto que:

  • La información proporcionada es veraz y completa
  • Entiendo las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero
  • Me comprometo a notificar cualquier cambio en la información proporcionada
  • Autorizo la verificación de la información proporcionada
  • Acepto que esta información será utilizada para cumplir con las disposiciones normativas aplicables